光库科技: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-090

珠海光库科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年10月22日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日。公司监事会对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司及子公司光库泰国有限责任公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司（或子公司）一般账户。公司监事会对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括：第四届董事会第八次会议决议、第四届监事会第六次会议决议、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。