莱美药业: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-043

重庆莱美药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。根据实际情况，公司决定于 2024年 11月 7日（星期四）15:30召开 2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年11月7日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月7日9:15～9:25、9:30～11:30， 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月7日9:15～15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 10月 31日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2号重庆市科学技术研究院 1期B栋 13楼会议室。 9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》 | √ |

上述提案已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2024年 11月 5日 9:00至 11:30，13:30至 17:00。采用电话方式登记。电话：（023）67300382。 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室 地址：重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路 2号重庆科学技术研究院 B栋 16楼 邮编：401123 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：崔丹 电话：023-67300382 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 4、附件 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件二：《授权委托书》； 附件三：《股东参会登记表》。

六、备查文件 1、第五届董事会第三十九次会议决议； 2、第五届监事会第三十三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司董事会 2024年10月22日