风光股份: 营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-034

营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2024年 10月 21日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。会议由公司董事长王磊先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》，认可公司编制的 2024年第三季度报告符合监管要求，同意对外披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需经股东大会表决。
2. 《关于公司 2024年第三季度财务报告的议案》，认可公司编制的 2024年第三季度财务报告符合监管要求，同意对外披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需经股东大会表决。
3. 《关于接受银行授信的议案》，同意接受中国民生银行股份有限公司不超过 3亿元人民币的授信额度，同意对外披露。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需经股东大会表决。

以上议案详细内容公布于巨潮网 www.cninfo.com.cn/new/index

备查文件：第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 23日