宝丽迪: 第三届董事会第六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议的公告）

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-066

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2024年 10月 22日上午 9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年 10月 11日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

备查文件： 1、公司第三届董事会第六次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日