蓝盾光电: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电公告编号：2024-074

安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2024年 10月 22日以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议的董事共 7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 6人）。会议由董事长袁永刚先生主持。

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》董事会审议通过了《2024年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》为了提高公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，董事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。