佳云科技: 关于召开2024年第五次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东会的通知）

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-068

广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东会的通知

一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024年第五次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 7日（星期四）15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 7日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 11月 7日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 4日（星期一） 7、会议出席对象 （1）2024年 11月 4日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 | √ |

以上提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法 1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2024年11月7日上午9:00至下午15:30。 2、登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08。 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、其他事项 （1）会议联系方式： 会议联系人：刘超雄、陈昕 电话：0755-86969363 传真：0755-26921645 电子邮件：jykj@kaisacloud.com 邮政编码：518022 通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6号物资置地大厦 9楼 06-08 （2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议。

附件： 一、参加网络投票的具体操作流程 二、2024年第五次临时股东会参会股东登记表 三、2024年第五次临时股东会授权委托书

特此通知。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日