和邦生物: 和邦生物2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：和邦生物2024年第四次临时股东大会会议资料）

四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会将于2024年11月6日15:00时在四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼召开，会议预计半天。网络投票时间为2024年11月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。会议由公司董事长曾小平先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。

会议主要议程包括： 1. 参会股东资格审查 2. 会议签到 3. 主持人宣布会议开始，介绍参会人员及会议议题、表决方式，推选计票人、监票人 4. 宣读并审议关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 5. 投票表决，汇总并宣布表决结果，主持人、董事、监事在会议记录和决议上签字，见证律师发表见证意见 6. 主持人宣布会议结束

议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案。公司分别于2022年11月14日和2023年11月13日召开的临时股东大会审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案及延长有效期的议案。根据上述决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至2024年11月12日。为保证发行事宜的顺利进行，申请将本次可转债项目的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年11月11日。除延长有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。