金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-042号

青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月6日09点00分，青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月6日，交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 5. 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 - 累积投票议案： 6.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》 6.01 提名任小坤先生为公司第十届董事会非独立董事 6.02 提名张文升先生为公司第十届董事会非独立董事 6.03 提名李鹏先生为公司第十届董事会非独立董事 6.04 提名展洁先生为公司第十届董事会非独立董事 6.05 提名郑永龙先生为公司第十届董事会非独立董事 6.06 提名甘晨霞女士为公司第十届董事会非独立董事 7.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》 7.01 提名童成录先生为公司第十届董事会独立董事 7.02 提名祁辉成先生为公司第十届董事会独立董事 7.03 提名王树轩先生为公司第十届董事会独立董事 8.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》 8.01 提名杨森先生为公司第十届监事会非职工代表监事 8.02 提名王冬先生为公司第十届监事会非职工代表监事 8.03 提名刘惠珍女士为公司第十届监事会非职工代表监事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式： 1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。 3. 异地股东可以传真方式登记。 - 登记时间：2024年11月5日上午9:00～11:00，下午2:30～4:30 - 登记地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：杨超先生 - 电话：0971－6321653 - 传真：0971－6330915 - 电子邮箱：qh-yangchao@163.com - 地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部 - 邮政编码：810008 - 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024年10月22日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明