中触媒: 中触媒新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中触媒新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

中触媒新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 1日 14时 30分 主持人：李进

会议议程： 1. 参会人员签到登记、领取会议资料； 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； 3. 各股东及股东代表推举计票员、监票员； 4. 逐项审议各项议案： - 议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.01：《关于选举李进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.02：《关于选举李永宾先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.03：《关于选举甄玉科先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.04：《关于选举石双月女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.05：《关于选举金钟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 1.06：《关于选举刘松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 - 2.01：《关于选举于淼先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 2.02：《关于选举刘彦文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 2.03：《关于选举李学宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 议案三：《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.01：《关于选举王庆吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.02：《关于选举张理先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 5. 请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议； 6. 请股东及股东代表对上述议案进行表决投票，填写“选举票”； 7. 休会、回收选举票，计票员、监票员统计现场投票表决结果； 8. 根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）； 9. 与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件； 10. 公司董监高接受股东及股东代表的质询； 11. 主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书； 12. 主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 提名李进、李永宾、甄玉科、石双月、金钟、刘松为公司非独立董事。

议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 - 提名于淼、刘彦文、李学宽为公司独立董事。

议案三：《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 提名王庆吉、张理为公司非职工代表监事。