新赛股份: 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月7日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月7日10点30分，新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 《公司关于修订<公司章程>的议案》 - 《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 - 《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》 - 《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月6日10：00-18：00 - 登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证 - 登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记 - 办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室

六、其他事项 - 联系电话：0909—2268189；传真：0909—2268162；邮编：833408 - 联系人：周可可、毛雪艳 - 联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 - 本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2024年10月22日

附件1：授权委托书 授权委托书 新疆赛里木现代农业股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | 2 | 《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 | | | | | 3 | 《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》 | | | | | 4 | 《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。