永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江永和制冷股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

浙江永和制冷股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
2. 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年10月28日14点00分，浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室
3. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年10月28日9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行登记 2. 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票人员 5. 逐项审议各项议案 - 议案一：关于公司《2024年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 - 议案二：关于公司《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案 - 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案 - 议案四：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东对各项议案投票表决 8. 休会（统计现场表决结果） 9. 复会，宣布会议表决结果 10. 见证律师出具股东大会见证意见 11. 与会人员签署会议记录等相关文件 12. 宣布现场会议结束

议案内容： - 议案一：关于公司《2024年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 - 为进一步健全公司2024年员工持股计划的考核机制，充分、长久地调动核心工作人员积极性，对《2024年员工持股计划草案》及其摘要进行修订。 - 议案二：关于公司《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案 - 对《2024年员工持股计划管理办法》进行修订，优化考核要求。 - 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案 - 授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括设立、变更、终止等。 - 议案四：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 - 因回购注销部分限制性股票，公司注册资本由379,092,850元变更为377,914,794元，对公司章程相关条款进行修订。

公司章程修订内容： - 第六条：公司注册资本由37,791.7908万元变更为37,791.4794万元。 - 第二十条：公司股份总数由37,791.7908万股变更为37,791.4794万股。 - 第八条：增加董事长辞任时的法定代表人变更规定。 - 第十一条：增加常务副总经理为高级管理人员。 - 第六十八条：增加副董事长主持股东大会的规定。 - 第一百〇六条：增加副董事长职位。 - 第一百〇七条：增加常务副总经理的聘任规定。 - 第一百一十一条：增加副董事长职位。 - 第一百一十三条：增加副董事长协助董事长工作的规定。 - 第一百二十四条：增加常务副总经理职位。 - 第一百二十八条：增加常务副总经理的聘任规定。 - 第一百三十二条：增加常务副总经理的提名规定。