科华生物: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-092 债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年10月18日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2. 公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

5. 同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《财务管理制度》、《投资管理制度》进行修订，修订后的制度自本次董事会审议通过之日起生效。具体详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后《财务管理制度》、《投资管理制度》。
6. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1. 第十届董事会审计委员会第五次会议决议； 2. 第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024年10月22日