（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十八次会议决议公告）
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-036号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年10月11日以电子邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次董事会于2024年10月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2024年第三季度报告》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议并通过《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订公司<董事会战略委员会工作规则>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
（九）审议并通过《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
（十）审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024年10月22日
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