禾迈股份: 禾迈股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：禾迈股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年10月28日14时 会议地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层 召开方式：现场结合网络 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长邵建雄先生 与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 介绍会议议程及会议须知； 3. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 5. 推选本次会议计票人、监票人； 6. 与会股东审议以下议案： - 议案一：《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》 - 议案二：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 - 议案三：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 - 议案五：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 - 议案六：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 - 议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 7. 股东发言及提问； 8. 现场投票表决； 9. 休会、统计表决结果； 10. 主持人宣布表决结果和决议； 11. 见证律师宣读法律意见书； 12. 签署股东大会会议决议及会议记录； 13. 主持人宣布会议结束。

议案一：《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》 公司拟作为有限合伙人，以自有资金人民币12,000万元，占创业投资基金本次拟募集金额30,000万元的40%，参与设立创业投资基金。投资基金名称：禾迈有天绿色发展创业投资基金（有限合伙）（暂定名称）。投资方向：围绕公司主业进行产业链生态布局，重点投资新能源、半导体，同时关注新材料、先进制造、高端装备制造等战略新兴行业。基金管理人：北京有天私募基金管理有限公司。杭州智渊企业管理合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人参与投资创投基金，构成公司关联方，本次投资构成关联交易。

议案二：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，以建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。

议案三：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，特制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 提请股东大会授权董事会办理包括但不限于确定激励对象资格和条件、授予日、调整授予/归属数量和价格、签署相关协议等公司2024年限制性股票激励计划的有关事项。

议案五：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司拟实施2024年员工持股计划，以建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。

议案六：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 为实施2024年员工持股计划，特制定《2024年员工持股计划管理办法》。

议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 提请股东大会授权董事会办理包括但不限于设立、变更和终止员工持股计划、解释草案、签署相关协议等2024年员工持股计划的相关具体事宜。