精伦电子: 精伦电子关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：精伦电子关于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-035

精伦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 2024年 10月 17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。公司第九届董事会将由 6名董事组成，其中非独立董事 4名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）独立董事选举情况 2024年 10月 17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。公司第九届董事会将由 6名董事组成，其中独立董事 2名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名高燕女士、彭迅先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中高燕女士为会计专业人士，独立董事候选人高燕女士、彭迅先生均已取得独立董事资格证书。

二、监事会换届选举情况 （一）非职工代表监事选举情况 2024年 10月 17日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。公司第九届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。监事会同意吉纲先生、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）职工代表监事选举情况 鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工民主选举，公司员工王维民先生当选为公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会其它监事成员一致。

三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，第八届董事会、监事会继续按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

精伦电子股份有限公司 2024年 10月 19日

附件：候选人员简历 一、非独立董事候选人简历 张学阳先生，出生于 1962年 10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司 12.19%的股份。现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

李学军先生，出生于 1976年 2月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998年毕业于北京大学经济系，获学士学位。现任公司董事兼副总经理，财务负责人。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

顾新宏先生，出生于 1970年 6月，中国籍，大学本科学历。1992年毕业于北京理工大学电子工程系。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

怀念先生，出生于 1966年 4月，中国籍，副教授，研究生导师。1983年 9月至 1987年 7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获学士学位；1987年 9月至 1990年 7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获硕士学位。现任武汉大学计算机学院（国家多媒体软件工程技术中心）副教授。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

二、独立董事候选人简历 高燕女士，出生于 1975年 3月，中国籍，中共党员，博士，武汉轻工大学教授，注册会计师，高级会计师。2017年获深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。现任武汉轻工大学会计学教授。现提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

彭迅先生，出生于 1970年 2月，中国籍。1988年 9月至 1992年 7月在武汉大学国际金融专业学习，获经济学学士学位；1995年 9月至 1997年 5月在美国德克萨斯大学奥斯汀分校学习，获公共管理硕士学位；1997年 9月至 1999年5月在美国杨百翰大学学习，获工商管理硕士学位。2021年获上海证券交易所上市公司独立董事资格证书。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人。现提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

三、非职工代表监事候选人简历 吉纲先生，出生于 1973年 2月，中国籍。1997年毕业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业，获理学硕士学位。现任公司监事长、武汉普利商用机器有限公司技术总监。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

王华先生，出生于 1975年 4月，中国籍。1998年毕业于华中科技大学自动控制系自动控制专业，获得工学学士学位。现任武汉普利商用机器有限公司总经理。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

四、职工代表监事简历 王维民先生，男，出生于 1974年 3月，2001年毕业于燕山大学电气工程学院检测技术及仪器专业，获硕士学位，2009年获武汉大学经济管理学院 MBA学位，高级工程师。现任公司职工代表监事、武汉别致科技有限公司总经理。