ST中泰: 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002092 证券简称：ST中泰 公告编号：2024-086 债券代码：148216 债券简称：23新化 01 债券代码：148437 债券简称：23新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告

会议召开基本情况： - 股东大会名称：2024年第五次临时股东大会 - 会议召集人：公司董事会 - 会议时间： - 现场会议时间：2024年 11月 5日上午 12:00 - 网络投票时间：2024年 11月 5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 5日上午 9:15至 2024年 11月 5日下午 15:00期间的任意时间。 - 现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号 - 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 - 股权登记日：2024年 10月 30日（星期三） - 出席对象：截止2024年10月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师

会议审议事项： - 提案 1.00：关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 - 提案 2.00：关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案 - 提案 3.00：关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案 - 提案 4.00：关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案 - 提案 5.00：关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案 - 提案 6.00：关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案 - 提案 7.00：关于聘任公司 2024年度审计机构的议案 - 提案 8.00：关于增补公司监事会成员的议案（选举韩强先生为监事、选举聂婷女士为监事）

会议登记办法： - 登记时间：2024年 11月 4日上午 10:00至下午 19:00 - 登记方法：自然人股东、法人股东、异地股东的登记方法 - 登记地点：公司证券投资部

参加网络投票的具体操作流程： - 深圳证券交易所投资者投票代码：362092 - 投票简称：中泰投票 - 议案设置及意见表决 - 通过深交所交易系统投票的程序 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序

其他事项： - 会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理 - 会议咨询：公司证券投资部

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日