精伦电子: 精伦电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：精伦电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-036

精伦电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月4日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月4日14点30分，武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月4日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 - 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 - 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案 - 关于《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。 - 登记时间：2024年11月1日上午9：00—11：30，下午1：30－4：00。 - 登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司董事会秘书处

六、其他事项 - 联系方式：电话：（027）87921111-3221，传真：（027）87467166，地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司，邮编：430223，联系人：赵竫 - 会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。