青海华鼎: 青海华鼎第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：青海华鼎第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-035

青海华鼎实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月18日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司会议室召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于增资收购茫崖源鑫能源有限公司 51%股权的议案》。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于增资收购茫崖源鑫能源有限公司 51%股权的公告》（公告编号：临 2024-036）。同意：9票；反对:0票；弃权：0票

2. 审议通过了《关于修订<青海华鼎投资者关系管理制度>的议案》。为规范青海华鼎投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实提高投资者关系管理效果和投资者保护工作质量，根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意对原有的《青海华鼎投资者关系管理制度》的修订。修订后的《青海华鼎投资者关系管理制度（2024年 10月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同意：9票；反对:0票；弃权：0票

特此公告。青海华鼎实业股份有限公司董事会二○二四年十月十九日