华阳集团: 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）

惠州市华阳集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 公司 2021年股票期权激励计划中 13名激励对象离职、1名激励对象退休离职不具备激励对象资格；25名激励对象所在的下属公司绩效考核未达到 2021年激励计划第三个行权期行权条件，不得行权；第二个行权有效期届满共有 273名激励对象持有的股票期权到期未行权，终止行权。公司董事会同意对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 923,420份予以注销。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021年激励计划的有关规定，以及公司 2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2021年激励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的 277名激励对象本次可行权的 1,034,720份股票期权办理行权所需的相关事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1、公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。