建投能源: 河北建投能源投资股份有限公司董事会印章管理办法内容摘要

（原标题：河北建投能源投资股份有限公司董事会印章管理办法）

河北建投能源投资股份有限公司董事会印章管理办法（经公司2024年10月18日第十届董事会第十五次临时会议审议通过）

1. 总则
2. 第一条：为规范董事会印章管理，保障印章刻制、保管及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司及股东利益，制定本办法。

3. 第二条：公司董事长是董事会印章管理的负责人，可授权董事会秘书负责印章管理。

4. 印章的刻制、启用及停用

5. 第三条：印章刻制由董事会办公室申请，综合管理部审核，董事会秘书、综合管理部分管领导审批，报董事长批准，综合管理部负责刻制。
6. 第四条：印章启用前须到综合管理部办理启用手续。

7. 第五条：因特殊原因停用印章需经董事长批准，董事会秘书通知相关部门并收回停用印章切角封存或销毁。

8. 印章的保管

9. 第六条：董事会印章由董事会秘书或其指定的董事会办公室专人保管。
10. 第七条：印章应存放在安全、有保密措施的场所。
11. 第八条：印章移交必须办理移交手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

12. 第九条：印章原则上不得带出公司办公区，特殊情况需带出使用时，须报董事长批准。

13. 印章的使用范围和使用程序

14. 第十条：印章仅用于董事会有关文件，包括通知、公告、报告、议案、决议、说明、声明、信函等，落款部分应有“公司名称+董事会”字样。
15. 第十一条：印章使用的审批流程：
    • 公司董事会决议、股东大会决议、董事已签字文件原件、已审议通过的文件可直接用印。
    • 定期报告经董事会审议批准后可直接用印，相关临时公告可直接用印，其他临时公告履行审批程序后可直接用印。
    • 在已用印文件的复印件上使用印章，须经董事会秘书批准。
    • 其他使用印章的情况，须经办部门申请，经办部门分管领导、董事会秘书审核，报董事长批准。
16. 第十二条：印章保管人在盖章前须核对审批手续，审批手续不齐全的不予加盖印章。特殊原因无法履行正常审批手续的，可通过电话、短信等方式报相应权限人批准后盖章，但需登记备案并及时补办审批手续。
17. 第十三条：严禁在空白纸张上加盖印章。

18. 第十四条：印章使用实行登记制度，印章保管人应及时登记用印情况。

19. 责任追究

20. 第十五条：违反本办法规定，给公司造成严重影响或损失的，将根据公司管理规定追究有关人员的责任。

21. 附则

22. 第十六条：本办法由公司董事会负责解释和修订。
23. 第十七条：本办法自董事会审议通过之日起执行。