中电兴发: 2024年第二次临时股东会的法律意见内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见

1. 召集、召开程序：
2. 公司第九届董事会于2024年9月27日召开第十六次会议，决定召集本次股东会，并于2024年9月28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
3. 本次股东会现场会议于2024年10月18日15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开，由公司董事长瞿洪桂先生主持。

4. 本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2024年10月18日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。

5. 出席人员资格、召集人资格：

6. 出席本次股东会的股东及股东代理人共717人，持有公司有表决权股份112,606,554股，占公司股份总数的15.2148%。
7. 现场会议出席股东及股东代表8人，持有公司有表决权股份105,755,470股，占公司股份总数的14.2891%。
8. 网络投票股东709人，持有公司有表决权股份6,851,084股，占公司股份总数的0.9257%。
9. 中小投资者710人，持有公司有表决权股份6,893,334股，占公司股份总数的0.9314%。

10. 本次股东会的召集人为公司董事会。

11. 表决程序、表决结果：

12. 本次股东会对《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》进行了表决。
13. 表决情况：同意109,356,572股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.1139%；反对2,105,182股，占1.8695%；弃权1,144,800股，占1.0166%。
14. 中小投资者投票情况：同意3,643,352股，占52.8533%；反对2,105,182股，占30.5394%；弃权1,144,800股，占16.6073%。

15. 表决结果：通过。

16. 结论意见：

17. 本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
18. 出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效。
19. 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。