和远气体: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

湖北和远气体股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月17日在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长兼总经理杨涛主持，全体监事及高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：公司董事会认为公司符合现行向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案：董事会同意公司编制的向特定对象发行A股股票方案。与会董事对发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、募集资金投向、发行前滚存未分配利润的安排、决议的有效期等事项进行了逐项表决。关联董事杨涛回避表决。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于《湖北和远气体股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》的议案：董事会同意公司编制的《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案：董事会同意公司编制的《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案：董事会同意公司编制的《湖北和远气体股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案：董事会同意公司编制的《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺事项的议案：董事会同意公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案：董事会同意公司与发行对象湖北聚势、杨涛签署《附条件生效的股份认购协议》。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案：董事会认为本次发行对象为湖北聚势和杨涛，构成关联交易。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案：董事会同意公司拟定的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案：董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12. 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案：董事会提请股东大会审议同意湖北聚势和杨涛免于向全体股东发出收购要约。关联董事杨涛回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13. 关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案：董事会提请召开公司2024年第四次临时股东大会，会议时间为2024年11月4日下午14:30，地点为宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。