（原标题：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知）
证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-107
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 10月 17日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于召开 2024年第八次临时股东大会的议案》。依据前述议案，公司定于 2024年 11月 4日下午 14:50以现场与网络投票相结合的方式召开 2024年第八次临时股东大会。
会议股权登记日：2024年 10月 30日
会议召开日期、时间： 1. 现场会议时间：2024年 11月 4日下午 14:50 2. 网络投票时间：2024年 11月 4日特定时间段 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 4日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 4日 9:15-15:00
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
出席对象： 1. 于 2024年 10月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 2. 公司董事、监事和高级管理人员 3. 公司聘请的律师 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8号琏升科技股份有限公司会议室
会议审议事项： 1. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2. 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
上述提案 1.00、提案 2.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
会议登记等事项： 1. 登记方式： - 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024年 11月1日下午 16:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前1小时到达会场办理登记手续。
联系方式： 1. 联系人：吴艳兰、胡谦 2. 联系电话：0592-2950819 3. 传真号码：0592-5392104 4. 电子邮箱：zqb@leasdgrp.com
会议费用： 1. 现场会议会期预计半天(下午 14:50开始；请提前 1小时到场) 2. 与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350051 2. 投票简称：琏升投票 3. 填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
通过深圳证券交易所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年 11月 4日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统投票时间为 2024年 11月 4日上午 9:15-15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅。 3. 股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
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