天准科技: 关于独立董事公开征集委托投票权的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事公开征集委托投票权的公告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-050

苏州天准科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

重要内容提示： - 征集投票权的时间：2024年10月29日至2024年10月30日 - 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 - 征集人未持有公司股票

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1. 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事楼佩煌先生，其基本情况如下： - 楼佩煌先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 - 历任南京航空航天大学机电学院党委书记、常务副院长、校科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。 - 现任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事；2024年5月至今，担任本公司独立董事。 2. 征集人楼佩煌先生目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 - 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，于2024年10月17日出席了公司召开的第四届董事会第五次会议，并对《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的议案》均投了同意票。 征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的长远可持续发展，形成对核心人员的长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间： - 现场会议召开的日期时间：2024年11月4日 14点30分 - 网络投票时间：2024年11月4日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室

（三）需征集委托投票权的议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | | 2 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的议案》 |

三、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截至2024年10月28日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间：2024年10月29日至2024年10月30日（每日上午10：00—11：30，下午13：30—17：00）。 （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤 1. 股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。 2. 向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。 - （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。 - （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件。 - （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 3. 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。 - 联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室 - 邮政编码：215163 - 联系电话：（0512）62399021 - 联系人：杨聪 - 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效： 1. 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。 2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件。 3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。 4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 5. 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。 - 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。 6. 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。 （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理： 1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。 2. 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。 3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。