仲景食品: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

仲景食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开时间：
5. 现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午15:30
6. 网络投票时间：2024年11月4日（星期一）
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月4日9:15-15:00。
7. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
8. 会议的股权登记日：2024年10月29日（星期二）
9. 会议出席对象：
10. 截至2024年10月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 会议地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。

会议审议事项： - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

会议登记等事项： - 登记方式： - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人的有效持股凭证原件。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 - 异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，参加会议时提供原件，信函、电子邮件或传真以2024年11月1日17:00前公司收到为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》，公司不接受电话登记。 - 登记时间：2024年11月1日9:30—11:30，14:00-17:00。 - 登记地点：河南省西峡县工业大道北段211号董事会办公室。 - 会议联系方式： - 联系人：余月 - 联系电话：0377-69766006 - 传真：0377-69680633 - 电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn - 联系地址：河南省西峡县工业大道北段211号 - 其他事项：本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

参与网络投票股东的投票程序： - 网络投票的程序： - 投票代码为“350908”，投票简称为“仲景投票”。 - 填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年11月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统的投票时间为2024年11月4日9:15-15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件： - 公司第六届董事会第十次会议决议。

附件资料： - 附件一：参加网络投票的具体操作流程 - 附件二：授权委托书 - 附件三：股东参会登记表