海立股份: 海立股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海立股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B股 公告编号：临 2024-039

上海海立（集团）股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月4日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月4日 14点00分，上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月4日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于改聘2024年度审计机构的议案 - 议案2：关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 现场登记时间：2024年10月31日 9:30－16:00 - 现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室 - 登记联系方式：联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：登记办公室

六、其他事项 - 本公司联系方式：地址：上海浦东金桥宁桥路888号 邮编：201206 电话：（021）58547777转7021、7019分机 邮箱：heartfelt@highly.cc 联系人：杨海华、卢岑岚 - 本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。