金钟股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-060 债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2024年11月7日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月7日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年10月31日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至2024年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项 1、本次会议审议议案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》 | √ |

2、各议案披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案进行表决时，持有公司“金钟转债”的股东应当回避表决。

4、上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请于2024年11月5日下午17:00前送达或发送至公司董事会办公室。邮寄地址：广州市花都区新华街东风大道西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室，邮编：510800

2、登记时间：2024年11月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 3、登记地点：广州市花都区新华街东风大道西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室。 4、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 1、本次会议会期半天。 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3、会议联系方式： 联系地址：广州市花都区新华街东风大道西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室。 联系人：杜晓云 邮箱：jinzhongir@jz-auto.net 电话：020-86733628-3881 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

六、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2024年10月18日

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》 附件2、《授权委托书》 附件3、《股东参会登记表》