金钟股份: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-058 债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 10月 17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由董事长辛洪萍先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》
2. 自 2024年 9月 19日至 2024年 10月 17日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.88元/股的 85%（即 24.55元/股）的情形，触发“金钟转债”转股价格向下修正条件。
3. 为保护投资者权益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。
4. 董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。
5. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

6. 本议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7. 审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》

8. 公司定于 2024年 11月 7日召开 2024年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。
9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2024年 10月 18日