中钢国际: 收购报告书内容摘要

（原标题：收购报告书）

中钢国际工程技术股份有限公司收购报告书

上市公司名称：中钢国际工程技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中钢国际
股票代码：000928.SZ
收购人名称：中钢资本控股有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号A座38层
通讯地址：北京市海淀区海淀大街8号A座38层
股份变动性质：国有股份无偿划转（股份增加）
签署日期：二〇二四年十月

收购人声明 1. 本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 2. 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在中钢国际拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中钢国际拥有权益。 3. 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4. 本次收购涉及国有股份无偿划转事宜已履行必要的内部决策程序，并获得中国宝武钢铁集团有限公司的批准；根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人符合第六十三条第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。 5. 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

收购方式 1. 本次收购涉及中钢集团将其持有的中钢国际247,723,642股股份，中钢股份将其持有的中钢国际406,262,246股股份，中钢资产将其持有的中钢国际44,016,017股股份（合计698,001,905股股份，占上市公司总股本的48.66%）无偿划转给中钢资本。 2. 《无偿划转协议》依据第3.1条的规定生效后，标的股份完成过户登记日为本次股份划转的完成日。 3. 划转各方应根据本次划转的批复文件和《无偿划转协议》的约定进行账务处理，按规定办理国有产权变更登记等其他手续。 4. 标的股份对应的全部股东权利及义务自本次划转完成之日起由划入方享有或承担，划出方就标的股份不再享有或承担相关股东权利或义务。

免于发出要约的情况 1. 本次收购前，中钢资本未持有中钢国际股份；本次收购完成后，中钢资本将持有中钢国际698,001,905股股份，占中钢国际总股本的48.66%。 2. 根据《收购办法》第六十三条第（一）项的规定，本次收购符合可以免于发出要约的情形。

后续计划 1. 截至本报告书签署日，收购人不存在未来12个月内改变中钢国际主营业务或者对中钢国际主营业务作出重大调整的计划。 2. 截至本报告书签署日，收购人不存在未来12个月内对中钢国际或其子公司的资产和业务进行出售、合并与他人合资或者合作，或中钢国际拟购买或置换资产的重组计划。 3. 截至本报告书签署日，收购人无改变中钢国际现任董事会或高级管理人员的组成等相关计划。 4. 截至本报告书签署日，收购人不存在对可能阻碍收购中钢国际控制权的公司章程条款进行修改的计划。 5. 截至本报告书签署日，收购人不存在对中钢国际现有员工聘用计划作重大变动的计划。 6. 截至本报告书签署日，收购人不存在对中钢国际分红政策进行重大调整的计划。