中科环保: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-109

北京中科润宇环保科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年11月5日（周二）15:00
6. 网络投票时间：2024年11月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月5日，9:15-15:00期间的任意时间。
7. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
8. 会议的股权登记日：2024年10月25日（周五）。
9. 出席对象：
10. 2024年10月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

会议审议事项： 1. 关于公司未来五年（2024年-2028年）股东分红回报规划的议案。

登记方式： 1. 以现场、信函、邮件、传真方式进行登记，不接受电话方式登记。 2. 登记时间：2024年10月28日（周一）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 3. 登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，董事会办公室。

联系方式： - 会务联系人：李彦霞、朱昱霖 - 联系电话：010-62575817/18514685208 - 联系传真：010-82886650 - 电子邮箱：dongshihui@cset.ac.cn - 通讯地址：北京市海淀区苏州街3号北座901，董事会办公室 - 邮政编码：100080

网络投票的具体操作流程详见附件1。