恒而达: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

福建恒而达新材料股份有限公司将于2024年11月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年11月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统；9:15-15:00期间的任意时间，通过深圳证券交易所互联网投票系统。

会议主要审议事项包括： 1. 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 2. 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 3. 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》（应选4人） 4. 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》（应选3人） 5. 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》（应选2人）

登记方式包括现场登记、传真、信函或电子邮件。登记时间为2024年11月1日9:00-12:00及14:00-17:00。登记地点为福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司证券法务部。会议联系方式：联系人黄一玲，联系电话0594-2911366，传真0594-2989339，电子邮件zqb@hengerda.com。