美晨科技: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-104

山东美晨科技股份有限公司第六届董事会第五次会议，于 2024年 10月 16日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于 2024年 10月 11日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。

会议审议通过《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的议案》。基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为盘活存量资产、提高资产运营效率，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟采取公开挂牌的方式转让其名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218号 19幢 1单元、2单元、3单元16套非住宅房地产。同时，公司董事会同意授权管理层办理本次出售标的资产的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。本次转让标的资产尚未进行评估，公司后续拟以评估价为基础，结合市场行情以不低于国有资产评估备案值的价格对外出售相关资产。本议案以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获得通过。《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。