常青股份: 常青股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：常青股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

合肥常青机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年10月25日下午14:30 会议召开地点：合肥市东油路18号

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年10月25日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议出席对象： 1. 截至2024年10月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 4. 其他人员。

会议主持人：董事长吴应宏先生

会议议程： 1. 参会人员签到（13:30-14:30） 2. 主持人宣布现场会议开始 3. 主持人介绍出席现场会议人员情况 4. 推选计票人和监票人 5. 审议《关于补选非独立董事的议案》 6. 股东发言 7. 现场股东投票表决 8. 休会，等待上海证券交易所网络投票结果 9. 主持人宣读表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署股东大会决议和会议记录 13. 主持人宣布会议结束

议案一：关于补选非独立董事的议案 鉴于公司董事朱慧娟女士辞职，经控股股东推荐，提名宋方明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。若股东大会审议通过选举宋方明先生任公司第五届董事会非独立董事，则宋方明先生将同时担任董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。