信宇人: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30
3. 现场会议地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人四楼会议室
4. 会议召集人：深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨志明先生
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

7. 网络投票时间：2024年10月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

8. 会议议程

9. 参会人员签到、领取会议资料
10. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
11. 主持人宣读股东大会会议须知
12. 推举计票人和监票人
13. 审议会议议案
14. 与会股东及股东代理人发言及提问
15. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
16. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
17. 复会，主持人宣布现场表决结果
18. 见证律师宣读法律意见书
19. 与会人员签署会议记录等相关文件

20. 现场会议结束

21. 会议议案

22. 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    • 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
    • 公司超募资金总额为4,395.36万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币1,300万元，占超募资金的比例为29.58%。
    • 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    • 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。