大丰实业: 浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-074转债代码：113530 转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2024年 10月 16日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，出席会议董事 9名。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于不向下修正“大丰转债”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024年 10月 17日）重新起算，若再次触发“大丰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“大丰转债”的转股价格向下修正权利。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张凯锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。浙江大丰实业股份有限公司董事会2024年 10月 17日