莱斯信息: 莱斯信息2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：莱斯信息2024年第一次临时股东大会会议资料）

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 10月 24日（星期四）下午 15:00 - 现场会议地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307） - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：董事长毛永庆先生 - 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 10月 24日至 2024年 10月 24日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-11:30，13:00-15:00 - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料。 2. 主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及其所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员、见证律师。 3. 宣读股东大会会议须知。 4. 推举本次会议计票人和监票人。 5. 逐项审议会议各项议案。 6. 股东及股东代理人发言及提问。 7. 股东及股东代理人对各项议案投票表决。 8. 计票人、监票人统计表决情况。 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果。 10. 主持人宣布股东大会表决结果及股东大会决议。 11. 见证律师宣读法律意见书。 12. 签署会议文件。 13. 主持人宣布本次股东大会结束。

会议议案 1. 关于修订《公司章程》的议案 - 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》部分条款进行修订。 - 具体修订内容及修订后的《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》全文请详见公司于 2024年 10月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-026）及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》。 - 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

1. 关于选举公司董事的议案
2. 鉴于公司原董事、总经理严勇杰先生已辞去公司相关职务，为保障公司治理机构的规范运作，经公司控股股东提名和董事会提名委员会资格审查，现拟选举王可平先生为公司第五届董事会董事，任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
3. 候选人简历请详见公司于 2024年 10月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于选举公司董事的公告》（公告编号：2024-027）。
4. 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。