惠天热电: 第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告）

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-59

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2024年第六次临时会议于2024年10月15日下午2:00时在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长陈卫国召集并主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 2. 《关于采暖期抢修关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈志回避表决）。 3. 《关于代理购电关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈志回避表决）。 4. 《关于购热关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈志回避表决）。 5. 《关于煤炭采购关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈志回避表决）。 6. 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

公司独立董事于2024年10月15日召开了专门会议，对上述关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了相关议案。

备查文件： 1. 第十届董事会2024年第六次临时会议决议。 2. 独立董事2024年第四次会议决议。

特此公告。沈阳惠天热电股份有限公司董事会2024年10月16日