帝欧家居: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-116
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：第五届董事会第二十五次会议决议通过，由公司董事会召集。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 10月 31日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2024年 10月 31日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系统投票时间：9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2024年 10月 28日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层公司会议室

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.00 | 关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案 | √ |

以上提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准。
（4）登记时间：2024年 10月 29日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 。
（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦A座 16层帝欧家居证券部。

2、联系方式：
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：罗雪
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

附件一：参加网络投票的具体操作流程
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。
2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1、投票时间：2024年 10月 31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 10月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

表 2 本次股东大会提案表决意见示例表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 关于董事会提议向下修正“帝欧转债” 转股价格的议案 | √ | | | |