中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-046

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024年 10月 15日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024年 10月 10日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，有效表决人数 9人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于向控股子公司中铝山东工程技术有限公司增资的议案》 公司董事会同意公司与关联方中铝山东有限公司同比例向公司控股子公司中铝山东工程技术有限公司总计增资人民币 5亿元，其中公司增资人民币 3亿元，关联方中铝山东增资人民币 2亿元，本次增资完成后，山东工程的注册资本将由人民币27,460.70万元增加至人民币77,460.70万元，公司及中铝山东持有山东工程的股权比例不变，山东工程仍为公司的控股子公司。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审核委员会审议通过。表决结果：有权表决票 7票，同意 7票、反对 0票、弃权 0票，关联董事张德成、杨旭回避表决。

（二）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司发展规划管理办法>的议案》 公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司发展规划管理办法》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。表决结果：有权表决票 9票，同意 9票、反对 0票、弃权 0票。