中国铝业: 中国铝业第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国铝业第八届董事会第二十六次会议决议公告）

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-049

中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

2024年10月15日，中国铝业股份有限公司召开第八届董事会第二十六次会议。会议审议并一致通过了以下4项议案：

一、关于中铝山东有限公司拟增资中铝山东工程技术有限公司的议案 经审议，董事会同意公司附属公司中铝山东有限公司按股权比例向中铝山东工程技术有限公司现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司按股权比例向山东工程现金增资人民币3亿元。

二、关于山西华兴铝业有限公司拟参与竞买下枣林铝土矿采矿权的议案 经审议，董事会同意公司附属公司山西华兴铝业有限公司通过公开竞买的方式获取山西省中阳县下枣林区块铝土矿采矿权，竞拍价格不低于该采矿权的挂牌起始价人民币170万元。

三、关于中铝物流集团有限公司作为集团交割中心申请指定交割仓库担保事项的议案 经审议，董事会同意公司附属公司中铝物流集团有限公司作为集团交割中心向上海期货交易所申请指定交割仓库，总计库容22.5万吨；同意中铝物流的全资子公司中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司及中铝物流集团甘肃有限公司以其全部净资产约人民币6.13亿元为中铝物流作为集团交割中心申请指定交割仓库承担不可撤销的全额连带保证，担保期限不超过7年。

四、关于提名李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案 因达到国家法定退休年龄，张吉龙先生已于2024年10月15日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司非执行董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务，即日生效。经公司控股股东中铝集团推荐，并经公司董事会换届提名委员会审核通过，董事会经审议后同意提名李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。