*ST花王: 重整计划（草案）之出资人权益调整方案内容摘要

（原标题：重整计划（草案）之出资人权益调整方案）

花王生态工程股份有限公司已无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，生产经营受到严重影响，财务状况已陷入困境。为挽救花王股份，避免其破产清算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现花王股份重生的成本。因此，本方案将对花王股份的出资人权益进行调整。

以花王股份总股本 406,847,052 股为基数，按每 10 股转增约 11.55346 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增470,049,049 股，转增后花王股份总股本将由 406,847,052 股增至 876,896,101 股。转增股票中， 377,065,323 股花王股份转增股票由重整投资人支付现金受让，现金对价为 507,715,039 元； 43,201,997 股将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控股股东花王集团以外的其他全部股东进行分配；剩余 49,781,729 股将通过以股抵债的形式用于清偿花王股份的债务。

本方案实施后，为反映权益调整事项对花王股份股票价值的影响，需结合最终重整计划实际情况对本次资本公积转增股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行调整。

上述出资人权益调整方案完成后，花王股份出资人所持有的公司股票绝对数量不会因花王股份重整而减少，同时为保护中小股东的利益，向中小股东进行了相应数量的分配，并且在重整过程中引进了实力雄厚的重整投资人。在重整完成后，随着债务危机的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持，花王股份的基本面将发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道，全体出资人所持有的花王股份股票将成为真正有价值的资产，有利于保护广大出资人的合法权益。