博力威: 广东博力威科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广东博力威科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

广东博力威科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

（一）股东大会召开的时间：2024年 10月 14日 （二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 45 普通股股东人数 45 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,115,904 普通股股东所持有表决权数量 75,115,904 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3447 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3447

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 303,640股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 4人，出席 4人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

（一）非累积投票议案 1、议案名称：关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 普通股 75,056,633 99.9211 59,271 0.0789 0 0.0000

（二）累积投票议案表决情况 2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 2.01 关于补选郭华军为公司第二届董事会非独立董事的议案 74,628,258 99.3508 是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1 关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案 431,633 87.9262 59,271 12.0738 0 0.0000 2.01 关于补选郭华军为公司第二届董事会非独立董事的议案 3,258 0.6637

（四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。