灿瑞科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-051

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 10月 14日 - 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299弄 2幢 7号一楼会议室 - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：119 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：70,464,983 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：62.5161

• 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：

• 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

• 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

• 公司在任董事 5人，出席 5人；
• 公司在任监事 3人，出席 3人；
• 董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 - 非累积投票议案： - 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过 - 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过 - 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过

• 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况：
• 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
• 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
• 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：岑若冲、魏田 - 律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。