力合科创: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-037号

深圳市力合科创股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024年 10月 30日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 30日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始投票时间为 2024年 10月 30日 9:15，结束时间为 2024年 10月 30日 15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 10月 25日（星期五） 7、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室。

1、本次股东大会审议的提案如下： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》的议案 | √ | | 2.00 | 关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案 | √ |

2、以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，提案内容刊登在 2024年 10月 15日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》； 3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东； 4、提案第 2项为涉及关联股东回避表决的议案。

1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 2、登记时间 2024年 10月 29日（星期二）8:30-11:30时，14:00-16:00时。 3、登记地点及授权委托书送达地点 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋 A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。