陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：陕西能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-056

陕西能源投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 11日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 11日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 11日（星期五）上午 9:15至 2024年 10月 11日（星期五）下午 3:00期间的任意时间 2．现场会议地点：西安市唐延路 45号陕西投资大厦 4楼会议室 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：公司董事长赵军先生 6．本次会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共720人，代表股份 2,724,582,800股，占上市公司总股份的 72.6555％。

二、提案审议表决情况 本次会议审议通过了《关于补选监事的议案》。

三、见证律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件 1．公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2．《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。