津滨发展: 天津津滨发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：天津津滨发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-31

天津津滨发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 ●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年 10月 11日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 10月 11日。 （3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （5）召集人：董事会； （6）主持人：董事长华志忠先生； （7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况 （1）通过现场和网络投票的股东 463人，代表股份 349,952,591股，占公司有表决权股份总数的 21.6384％。 （2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况 通过网络投票的中小股东 462人，代表股份 11,640,251股，占公司有表决权股份总数的0.7197％。

二、提案审议表决情况

1、审议《关于选举张连起先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意 346,469,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0046％；反对2,587,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7393％；弃权 896,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2561％。 表决结果：通过

2、审议《关于选聘公司 2024年度财务和内控审计机构的议案》 总表决情况：同意 346,680,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0649％；反对2,548,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7282％；弃权 723,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2068％。 表决结果：通过公司选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务和内控审计机构。

三、律师出具的法律意见

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。