振华科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

1证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-069

中国振华(集团)科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月11日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年10月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15～15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长杨立明先生。 6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 7.本次会议通知于2024年9月21日发出，会议议题及相关内容刊登在2024年9月21日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。公司于2024年10月9日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况 出席本次会议的股东759人，代表股份207,514,458股，占公司有表决权股份总数的37.4460％。 其中： 1.出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份170,087,244股，占公司有表决权股份总数的30.6923%； 2.通过网络投票的股东756人（均为中小股东），代表股份37,427,214股，占公司有表决权股份总数的6.7537％； 3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

二、提案审议表决情况 本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。 本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。 经与会股东投票表决，审议结果如下：

《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意 206,841,558股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6757％；反对522,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2519％；弃权150,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0724％。 同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为： 同意37,268,214股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的98.2265％；反对522,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3777％；弃权150,200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3959％。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所 （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉 （三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 （二）2024年第三次临时股东大会法律意见书 （三）2024年第三次临时股东大会网络投票统计结果