信宇人: 民生证券股份有限公司关于深圳市信宇人科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于深圳市信宇人科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

民生证券股份有限公司作为深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对信宇人使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.68元，募集资金总额为人民币578,705,976.96元，扣除各类发行费用后，实际募集资金净额为人民币506,200,215.35元。募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户。

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

| 序号 | 募投项目 | 投资金额（万元） | 募集资金投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目 | 37,724.79 | 27,628.27 | | 2 | 锂电池智能关键装备生产制造项目 | 5,557.73 | 5,557.73 | | 3 | 惠州信宇人研发中心建设项目 | 10,569.08 | 7,038.66 | | 4 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 合计 | 合计 | 59,851.60 | 46,224.66 |

公司超募资金总额为 4,395.36万元，公司于 2023年 10月 13日召开了 2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 1,300万元用于永久补充流动资金。截至本核查意见披露日，公司已累计使用超募资金用于永久补充流动资金人民币1,300万元，占超募资金总额的比例为 29.58%。

2024年10月11日公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,300万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.58%。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司本次使用人民币1,300万元超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，提高超募资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，且相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。监事会一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。