维业股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

维业建设集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告主要内容如下：

1. 会议召开和出席情况
2. 召开时间：2024年 10月 10日

3. 出席情况：通过现场和网络投票的股东 34人，代表有表决权股份 78,160,789股，占上市公司有表决权股份总数的 37.5671％。

4. 议案审议表决情况

5. 提案 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
   • 张巍先生、张宏勇先生、张汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士和唐涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
6. 提案 2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
   • 高刚先生、张荣芳女士、田志伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
7. 提案 3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
   • 张东湖先生、杨霏女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
8. 提案 4.00 关于增加公司年度担保额度的议案
   • 表决结果：通过。
9. 提案 5.00 关于开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案
   • 表决结果：通过。
10. 提案 6.00 关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案
    • 表决结果：通过。

11. 提案 7.00 关于拟变更会计师事务所的议案

    • 表决结果：通过。

12. 律师出具的法律意见

13. 广东盛唐律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。