珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书）

北京市兰台律师事务所关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书兰台意（2024）第 3877号

2024年 9月 23日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024年 10月 10日召开 2024年第三次临时股东大会。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024年 10月 10日 14点 00分在黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路 8号召开，会议由董事长主持。

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人合计181名，代表有表决权股份517,070,705股，占公司有表决权股份总数的54.9009%。

本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，表决结果如下：

• A股普通股：同意516,451,405股，比例99.8802%；反对550,700股，比例0.1065%；弃权68,600股，比例0.0133%。

其中，持股 5%以下股东表决情况如下： - 同意45,466,105股，比例98.6562%；反对550,700股，比例1.1950%；弃权68,600股，比例0.1488%。

本次股东大会的议案为对中小投资者单独计票的议案；无特别决议议案；无涉及关联股东回避表决的议案；无涉及优先股股东参与表决的议案。